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  • 1題:
    保險機構洗錢風險的內部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產品和服務自帶的風險。
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  • 2題:
    海關發現個人出入境攜帶的現金、無記名有價證劵超過規定金融的,應當及時向反洗錢行政主管部門通報。
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  • 3題:
    內部控制并不能為金融機構提供絕對保障,只能做到“合理”保障。
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  • 4題:
    客戶身份識別的有效性原則一方面,客戶提供的身份證明文件必須為合法機關頒發,具有法律效力;另一方面,客戶提供的身份證明文件應處于有效期內。
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  • 5題:
    反洗錢國際標準和各國反洗錢法律都有規定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。
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  • 6題:
    保險業金融機構應當建立反洗錢內部監督檢查組織架構,對本機構反洗錢內控制度的完善和執行情況進行監督檢查。
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