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  • 1題:
    金融機構應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。
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  • 2題:
    洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
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  • 3題:
    保險機構可以開展專門的洗錢風險評估,也可以將洗錢風險評估納入整體的風險評估和風險管理框架。
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  • 4題:
    中國人民銀行做為國務院反洗錢行政主管部門,與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監督管理職責。
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  • 5題:
    客戶身份識別的完整流程包括了解、核對、留存三個環節。
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  • 6題:
    客戶身份識別制度禁止義務主體為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,并不得為匿名或假名客戶建立業務關系。
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