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  • 1題:
    2012年2月,金融行動特別工作組全會討論通過《打擊洗錢、恐怖融資與擴散融資的國際標準:FATF建議》,首次將稅務犯罪列為洗錢的上游犯罪。
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  • 2題:
    保險機構洗錢風險的內部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產品和服務自帶的風險。
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  • 3題:
    金融機構與客戶的業務關系存續期間,客戶每一次交易時金融機構都要對客戶的身份進行重新識別。
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  • 4題:
    金融機構應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。
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  • 5題:
    洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
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  • 6題:
    保險機構可以開展專門的洗錢風險評估,也可以將洗錢風險評估納入整體的風險評估和風險管理框架。
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