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  • 1題:
    當先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點時,金融機構應當重新識別客戶。
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  • 2題:
    國務院反洗錢行政主管部門有權依法責令金融機構對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。
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  • 3題:
    現金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現形式。
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  • 4題:
    中國對各種洗錢行為規定了不同罪名,而中國香港、中國澳門、中國臺灣等經濟體則對各種洗錢行為規定了統一罪名。
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  • 5題:
    反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
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  • 6題:
    在保險期間內,可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調配的產品,洗錢風險相對較小;相反,不可任意追加保費和跨賬戶調配資金的產品,洗錢風險相對較大。
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